第一届理事会第一次理事会会议(2019年合木第一次会议)
一、时间
2019年3月22日(星期五)下午14:30-17:00
二、出席人
出席理事: 郭巍青、刘颖璋、盛丹、秦鸿雁(共四人)
出席监事: 陈剑文(共一人)
列席人员: 曲栋、陈婉、林惠贤、林欣、周琪璐、黄婕、许颖、叶咏怡、张秋玲、韦琳、吴裕青、李文博、陈柳晓、刘释文、崔庆强
三、会议内容
1.补选理事、选举理事长、副理事长、任命中心主任、首席执行官
2.批准章程、财务和资产管理制度、人事管理制度、印章管理制度、信息公开制度
3.审议机构发展及2019年度工作计划
4.审议机构2019年度行政预算
5.审批中心主任工资
四、会议决议

1.增选曲栋为理事。

2.理事会选举郭巍青为理事长、曲栋为副理事长。

3.理事会任命刘颖璋为中心主任、曲栋为首席执行官,实行双主任负责制。

4.通过机构《章程》、《财务和资产管理制度》、《人事管理制度》、《印章管理制度》、《信息公开制度》。

5.通过机构2019年度工作计划。

6.通过机构2019年行政预算。

7.理事会讨论了中心主任工资的建议,决议批准中心主任工资。



第一届理事会第二次理事会会议(2020年合木第一次会议)
一、时间
2020年4月1日(星期三)下午15:00-17:00
二、出席人
出席理事: 郭巍青、刘颖璋、盛丹、曲栋(共四人)
席理事: 秦鸿雁
出席监事: 陈剑文(共一人)
列席人员: 陈婉、林惠贤、林欣、周琪璐
三、会议内容
1.审议2019年工作总结和财务报告
2.审议和批准2020年工作计划
3.专项审议手心咖啡对外商业合作计划
4.审批办公室场地和注册地址变更
四、会议决议

1.批准和通过机构2019年度工作报告和财务报告

2.批准和通过机构2020年工作计划。

3.批准和通过手心咖啡对外进行商业合作计划。

4.批准注册地址和办公室场地变更为:广州市荔湾区中山七路68之一号204室。



第一届理事会第三次理事会会议(2020年合木第二次会议)
一、时间
2020年10月22日(星期四)下午14:00-17:00
二、出席人
出席理事: 郭巍青、刘颖璋、盛丹、曲栋(共四人)
出席预备理事:徐松、魏华
缺席理事:秦鸿雁
出席监事: 陈剑文(共一人)
出席顾问:曾海伦
列席人员: 陈婉、林欣、黄婕
三、会议内容
1.2020年3-10月工作报告及年末工作计划
2.财务报告审议
3.预备理事提名
四、会议决议

1.批准和通过机构2020年3-10月份工作报告及年末工作规划。

2.批准和通过机构2020年1-10月财务报告。



第一届理事会第四次理事会会议(2021年合木第一次会议)
一、时间
2021年3月21日(星期日)下午15:00-17:00
二、出席人
席理事: 郭巍青、刘颖璋、盛丹、曲栋(共四人)
缺席理事:秦鸿雁
出席监事:陈剑文(共一人)
列席人员:林欣、黄婕、叶咏怡
三、会议内容
1.审议机构2020年度工作报告及财务报告
2.审议机构2021年工作计划及财务预算报告
3.讨论和批准《合木创新中心整改报告书》
四、会议决议

1.理事会一致同意通过2020年度中心工作报告及财务报告。

2.理事会一致同意通过2021年度中心工作计划及财务预算。

3.理事会一致同意中心主任刘颖璋提交的《合木创新中心整改报告书》,并要求中心主任按此报告所述完善中心财务管理,并将相关情况按照规定报请广州市社会组织管理局。



第一届理事会第五次理事会会议(2021年合木第二次会议)
一、时间
2021年12月19日(星期日)下午14:30-17:00
二、出席人
席理事: 郭巍青、刘颖璋、盛丹、曲栋(共四人)
出席监事: 陈剑文(共一人)
列席人员:林欣、许颖、叶咏怡、廖慧卿、陈欣仪、徐松(线上)
缺席人员:秦鸿雁
三、会议内容
1.审议机构2021年度工作报告及财务报告
2.审议机构2022年工作计划及财务预算报告
3.审议机构中心主任工资
4.审议中心章程
5.理事会、监事换届
四、会议决议

1.理事会一致同意通过2021年度中心工作报告及财务报告。

2.理事会一致同意通过2022年度中心工作计划。

3.理事会一致同意通过中心主任刘颖璋的工资调整。

4.批准《章程》第十条的修改

5.同意秦鸿雁理事辞去中心理事,选举廖慧卿、翟红亮、徐松为中心理事。监事仍由陈剑文担任。理事会选举郭巍青为理事长、曲栋为副理事长。

第二届理事会第一次理事会会议(2022年合木第一次会议)
一、时间
2022年6月8日(星期三)下午15:00-17:30
二、出席人
出席理事: 郭巍青、刘颖璋、盛丹、曲栋、廖慧卿、翟红亮、徐松(线上)
出席监事: 陈剑文(共一人)
列席人员: 林欣(线上)、许颖、叶咏怡、陈欣仪
三、会议内容
1.审议机构2022年上半年工作报告及财务报告
2.审议机构2022年下半年工作计划
3.决定和任命执行主任
4.批准《法人登记证书使用管理制度》、《诚信自律制度》、《承诺服务制度》、《新闻人发言制度》、《职工大会制度》、《律师顾问制度》、《志愿者管理制度》
5.党组织工作报告
四、会议决议

1.理事会一致同意通过2022年上半年的中心工作报告及财务报告。

2.理事会一致同意通过2022年下半年工作计划。

3.理事会一致同意通过任命林欣为中心执行副主任。

4.通过《法人登记证书使用管理制度》、《诚信自律制度》、《承诺服务制度》、《新闻人发言制度》、《职工(代表)大会制度》、《律师顾问制度》、《志愿者管理制度》。

第二届理事会第二次理事会会议(2022年合木第二次会议)
一、时间
2022年12月18日(星期日)上午10:30-12:30
二、出席人
出席理事: 郭巍青、刘颖璋、盛丹、曲栋、廖慧卿、翟红亮、徐松
出席监事: 陈剑文(共一人)
列席人员: 叶咏怡、陈欣仪、许颖、林欣、陈泽凡、吴文珊
三、会议内容
1.审议机构2022年工作报告及财务报告
2.审议机构2023年工作计划
3.审议《保值增值投资管理制度》
4.审批中心登记地址变更事项。
5.党支部书记刘颖璋向理事会沟通交流了党支部的工作情况。
四、会议决议

1.理事会一致同意通过2022年工作报告及财务报告。

2.理事会一致同意通过2023年工作计划。

3.通过《保值增值投资管理制度》。

4.批准机构注册地址和办公室场地变更为:广州市白云区沙太南路181223

第二届理事会第三次理事会会议(2023年合木第一次会议)
一、时间
2023年4月8日(星期五)下午15:00-17:30
二、出席人
出席理事: 郭巍青、刘颖璋、盛丹、曲栋、廖慧卿、翟红亮、徐松(腾讯会议线上参加)
出席监事: 陈剑文(共一人)
列席人员: 叶咏怡
三、会议内容
1.审议机构2023年第一季度工作总结及财务报告、2023年工作计划
2.审议机构关联交易情况
3.批准更新的《财务管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理制度》。
4.党组织工作报告
5.审批中心主任工资
四、会议决议

1.批准2023年第一季度工作总结及财务报告、2023年工作计划。

2.理事会一致同意通过关联交易报告(2021年度至2023年本次会议前的情况)。

3.通过更新的《财务管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理制度》。